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Joven nicaragüense fue detenido en EE.UU. con US$81 mil que trasladaba a Trinidad y Tobago

"Soy una víctima de las circunstancias"

Lo señalan de estar relacionado a una red internacional que movía millones de dólares para arreglar partidos. Ex director técnico de la Azul y Blanco confirma que Nicaragua sufrió al menos cuatro partidos amañados

Ismael López | 23/11/2014
@lopezismael

El 29 de agosto de 2012 un joven nicaragüense de 28 años aterrizó a las 2:40 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, procedente de Managua en el vuelo 396 de Taca. Viajaba con dos equipajes de mano: una maleta y una mochila, y se dirigía hacia Puerto España, en Trinidad y Tobago. Pero nunca llegó a su destino, aquél día su viaje se interrumpió.

El joven se llama Yasser Arauz y fue acusado en El Salvador por amaños de partidos de fútbol y por pertenecer a una red dedicada a alterar partidos para beneficiar a mafias de apostadores. Otro de los acusados es un amigo de la infancia de Arauz: Armando José Collado Lanuza, ex defensa de la selección de futbol de Nicaragua, quien fue suspendido de por vida por la FIFA por “conducta antideportiva”.

En el aeropuerto de Miami, mientras hacia la escala, a Arauz le presentaron el formulario número 6059B de Inmigración y Control de Aduanas.

— ¿Transporta moneda (dinero) en cantidades superiores a los US$10,000?— preguntaba el formulario en el punto número 13.

—No— contestó.

Un oficial de Aduanas se acercó a Arauz y le preguntó directamente qué cantidad de dinero llevaba. Él respondió que US$7,000, según una declaración jurada del oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Randall Jones, en poder de Confidencial.

Procedieron, de todos modos, a inspeccionarle la mochila negra que portaba y encontraron  en el fondo de la misma pequeños fajos de dinero.

— ¿Qué cantidad de dinero lleva?— volvieron a preguntar.

—US$70,000— contestó esta vez.

Los oficiales le explicaron cuáles eran los requisitos para transportar más de 10 mil dólares y Arauz respondió que creía que por estar solo de tránsito no tenía que declarar el dinero.  “Declaró que cuando se le preguntó por la cantidad de moneda que transportaba, mintió porque según él no había ninguna diferencia entre decir la verdad y decir una mentira”, expresó Jones en su declaración jurada.

Le presentaron el formulario Fincen 105 y esta vez declaró U$71,800. Sin embargo, al revisar la maleta de mano que portaba en los bolsillos de la ropa que transportaba encontraron más dinero. “En total transportaba 81 mil 820 dólares”, dijo Jones.

Esa tarde, ya en una sala de interrogatorio, Arauz dijo que aproximadamente 45 mil dólares de lo que transportaba provenían de sus empresas y los juegos de azar.

“En concreto Aráuz declaró que aproximadamente 45 mil dólares eran de los juegos de azar, ganado en Paiza Casino en Singapur y 10 mil de su tienda de ropa y un bar que poseía en Nicaragua. También dijo que aproximadamente 40 mil dólares eran ingresos por obras de arte que había comprado y vendido”, se lee en el expediente de la Corte federal de Estados Unidos.

Esa tarde de agosto, Arauz quedó detenido, acusado de tres delitos federales, que de haber sido encontrado culpable, le habrían costado 15 años de libertad. Sin embargo, no pasó ni seis meses en prisión.

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Yasser Arauz es un joven, ahora de 30 años, que habita en una colonia de clase media de Managua. Quiso ser médico, estudio dos años medicina en la Universidad Católica de Nicaragua (UNICA), pero dejó sus estudios por falta de recursos y se matriculó en administración de empresas en la Universidad Centroamericana (UCA).

Es amigo de la infancia de Armando Collado, el futbolista nicaragüense, que ahora vive en Paraguay, acusado junto a él por la Fiscalía salvadoreña de lavado de dinero por amaños de partidos,

Arauz es en apariencia tímido. Pocas veces te queda viendo de frente y casi siempre baja la mirada. Asegura que es comerciante y jugador de Póker.

—¿A qué te dedicas?— se le pregunta.

“Yo juego póker y soy un comerciante que me autoempleo, si voy a viajar traigo tres o cuatro televisores para venderlos, si voy a Panamá traigo ropa para vender. Si te enseñara mis finanzas te darías cuenta  de lo que se puede ganar jugando póker aquí y en otros países en torneos internacionales de póker star (en los) que he clasificado. He hecho mucha plata”, respondió categóricamente Arauz el 10 de noviembre pasado cuando accedió a una entrevista con Confidencial.

La primera vez que accedió a hablar fue a través de una llamada que regresó para responder a una solicitud que se le había hecho llegar a través de una amiga de la infancia. Llamó de un número privado y durante 10 minutos dejó claro que esa no era una declaración oficial y que para dar una entrevista tenía que hablar primero con su abogado en El Salvador. Quedó de regresar la llamada para acordar la entrevista y durante 3 meses no lo hizo.

El pasado nueve de noviembre Confidencial lo buscó en su casa. Un día después accedió a la entrevista. Dijo que conoció a Collado “porque Managua es chiquita”. En ningún momento niega la amistad con él y siempre se expresa con cariño del ex futbolista.

Durante más de dos horas, Arauz insiste que no se relacione el decomiso de dinero en Estados Unidos con el proceso que tiene abierto en El Salvador. “¿qué tiene que ver una cosa con la otra?”, cuestiona.

Sobre la acusación en su contra  expresa que “una cosa es que me acusen de lavado de dinero y otra cosa es que sea cierto”.

En El Salvador señalan a Arauz de firmar un convenio en representación de Exclusive Sports –empresa dedicada al amaño de partidos propiedad de un amañador singapurense— con la Federación Salvadoreña de Futbol para realizar un partido contra la selección Costarricense en Ciudad Quezada, Costa Rica.

“(Fue) Yasser Arauz, quien le propuso a la Federación el encuentro en Costa Rica manifestándole este que de llegarse a la realización del partido, se haría con el aval de un agente FIFA. Es de hacer notar que la empresa Exclusive Sports fue creada por el individuo Wilson Raj Perumal, de origen singapurense, y que actualmente se encuentra detenido pagando una condena por amaños de partidos y otros delitos”, die la acusación de la Fiscalía salvadoreña.

Arauz asegura que el único servicio que él prestó a Exclusive Sports fue de traductor. “(Llegué a la federación), leí el contrato en español, lo leí en inglés. Mucho gusto, mucho gusto, queremos trabajar con ustedes, aceptamos. Mas nada, si el encuentro se dio 2 días después ellos, la federación salió para Costa Rica y yo para Nicaragua.

“A Mí me llamó un amigo de El Salvador que es completamente ajeno a esto y no me gustaría mencionar su nombre, me dijo necesitan un traductor y solo se me ocurre vos. Vos hablas muy bien inglés y yo dije perfecto. Me dijo venite, me fui y me alojé en un hotel. Ahí estaban las personas singapurenses, fuimos a comer, personas muy amables, formales con su ideología y toda la cuestión”, dice.

***

Después de estar 6 meses en prisión Yasser Arauz fue dejado en libertad por la justicia estadounidense. Lo acusaron de no reportar el dinero que trasladaba, de contrabando y de hacer una declaración falsa a un agente aduanero. “Cada cargo lleva una condena de 5 años”, cuenta el abogado criminalista Paul Petruzzi, que defendió a Arauz en la corte de Estados Unidos.

“Como resultado de los esfuerzos del señor Petruzzi, el Gobierno acordó no sólo desestimar el cargo contrabando de dinero (que lleva el castigo potencial más grave), pero la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos también acordó devolver el 75% del dinero confiscado. Después de su acuerdo, un Informe de Investigación Ante sentencia estaba preparado y recomendó una sentencia de entre 10 y 16 meses. A pesar de esto, sin embargo… Petruzzi fue capaz de argumentar con éxito para que solo fuera condenado a un total de 6 meses (con crédito por el tiempo servido)”, especifica Petruzzi en un página web.

—Ese documento que tenes no es toda la verdad— asegura categórico Arauz cuando se le pregunta sobre su acusación en Estados Unidos.

¿Cuál es la verdad, Yasser? por eso estoy hablando con usted para que me diga.

—Lo que pasa es que hay ciertas cosas que están ahí y el oficial me las mal atendió cuando habló conmigo, yo me comencé a hablar en inglés al oficial no le gustó mi inglés. Le comencé a hablar en español, no le gustó mi español y la versión que él escribió en el documento no fue esa.

¿Es normal que alguien como usted cargue casi 100 mil dólares en efectivo? 

—No, eso no es normal.

¿Ese dinero de dónde Salió? 

—Desgraciadamente es dinero que se perdió de varios inversionistas con los que yo iba a mover un dinero en propiedades, éramos varias personas, que no tienen razón de ser que las mencione.

¿Invertirían en Trinidad y Tobago? 

—Era muy buena inversión la que teníamos ahí. Cuando viajas y tratas… si vos te vas aquí al Casino Princes y te relacionas con la gente que juega ahí ni te imaginas las oportunidades de negocios que te pueden salir ahí. Juegan personas como la que le vende la gasolina a todo el aeropuerto, ¿te imaginas cuánta plata gana esa persona? juego con personas que tienen negocios que le generan 30 mil 0 40 mil dólares. Cuando te manejas en un mundo donde hay mucha plata como es el póker, conoces a mucha gente de plata y si sos muy inteligente y sabes aprovechar oportunidades salís adelante.

Dijiste que ese dinero te lo habías ganado en un casino de Singapur y otra parte de una bar y una tienda de ropa— 

Yo les di la versión de la mayoría de mi plata. No sé si lo podes leer en esos documentos pero a mí me restituyeron mis documentos, a mí me soltaron después de la investigación que dura 6 meses, me devolvieron mis documentos, me devolvieron mi libertad y mi pasaporte y me dijeron: Bienvenido a Estados Unidos.

—Te habían acusado por 3 delitos federales. Tu abogado llegó a un arreglo con el fiscal y te decomisaron parte de la plata— 

Se perdió parte de la inversión.

¿Cuánto te quitaron? 

No lo recuerdo ahorita, pero una parte me quitaron, una parte, no fue que me dejaron en la bancarrota, pero aún sigo pagando ese dinero a mis inversionistas.

Hay sospechas que ese dinero que vos llevabas era para comprar un partido

¿A quién? Si no conozco a nadie en Trinidad y Tobago.

Lo que vos llevabas era lo justo con lo que se arregla un partido—.

Esa suposición no tiene ningún fundamento. A mí me restituyeron mis derechos, si yo tuviera algún problema grave me hubieran deportado, Mi visa se vence en 2023.

Wilson Raj (principal amañador preso) escribió un libro y dice que Collado y un amigo, que todo mundo cree que sos vos, eran sus hombres para los amañaos de partidos en la región 

Sí lo leí, famoso en todo el mundo ese libro, la verdad es que no sé qué decirte, la verdad, también dice que soy de alta jerarquía, en los periódicos de Costa Rica sacaron un organigrama y me sacan en el escalafón más grande, y nada que ver pues soy un nicaragüense más que tiene autoempleo y que se “pijea” todos los días para mantener a su familia. No sé porque dice eso en ese libro, supongo porque en alguna fiesta me tocó traducir alguna conversación de Armando y sus amigos, pero que yo tratara con ellos algún tema referente al deporte no.

— ¿No sos vos ese amigo de Collado del que hablan? —.

No, pero hay que enfocarnos en que se me está vinculado por haber yo firmado ahí (el contrato con la federación salvadoreña). Te voy a decir las palabras exactas que me dijo mío abogado: soy una víctima de las circunstancias. ¿Por qué si la federación (salvadoreña) pudo ser engañada  yo no?  La federación recibió un pago en efectivo.

 

Los cuatros partidos amañados que confesó Llena

Enrique Llena dijo en una entrevista a Confidencial dos días antes de irse de Nicaragua y de dejar su puesto como DT de la selección de fútbol mayor, que FIFA ha confirmado cuatro partidos amañados entre 2009 y 2012.

El primero habría favorecido a Nicaragua, el 2 a 0 contra Guatemala en el 2009 para clasificar a la Copa Oro por primera vez, el tercer partido de ese torneo que Nicaragua perdió 5 a 0 contra Panamá, cuando había realizado dos partidos aceptables contra México y Guadalupe. Un amistoso contra Guatemala en el 2010, en el debut de Llena como técnico en el cual la tropa nacional recibió una goleada de 5 a 0 y el último en el 2012, un juego de vuelta de las eliminatorias mundialistas perdido 5 a 1 contra Panamá.

Según Llena en partido 5 a 0 en el 2010 la Fenifut confirmó que el partido lo arregló Armando Collado, un defensor de la Selección mayor suspendidos de por vida por la FIFA por “conducta antideportiva”.

Previo a las declaraciones de Llena el DT interino de la selección había expresado durante una conferencia de prensa, que no convocaba a Samuel Wilson, Eliuth Zeledón, Félix Rodríguez (delantero y defensores del Real Estelí) y Denis Espinoza (portero del Walter Ferreti) porque estaban bajo investigación por FIFA por sospechas de amaños de partidos.

Zeledón y Espinoza negaron a Confidencial los señalamientos. Rodríguez y Wilson no han contestado nuestras llamadas.

Camilo Velásquez Mejía, cronista deportivo de Futbolnica y experto en Fútbol, explica que los amañadores de partidos hacen un estudio de los jugadores y que no solo amañan marcadores. "Hacé un penal en el minutos 60, que te saquen una amarilla en el minutos 89, que te expulsen", explicó.

Según Velásquez Mejía, cuando las mafias de apostadores logran arreglar partidos, apuestan a que en tal minutos habrá una falta y es ahí donde se llevan las mayores ganancias.

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